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08-05-2023 à 18:51:35
La Poste algérienne a annoncé une nouvelle mesure visant à renforcer la sécurité numérique et à protéger les comptes financiers. Dorénavant, la mise à jour des données personnell
30-03-2026 à 20:09:39
Le ministère de la Justice, en collaboration avec l’Ambassade des États-Unis en Algérie, organise un atelier de formation sur les enquêtes de lutte contre le blanchiment d’argent. C
29-03-2026 à 03:53:14
Entre gains faramineux en un temps record et soupçons de blanchiment, les députés interpellent le gouvernement sur l’urgence d’un cadre légal pour réguler un secteur […] L’arti
27-02-2026 à 00:09:37
Des progrès significatifs ont été réalisés par l’Algérie dans la mise en œuvre de son plan d’action pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
19-02-2026 à 02:42:01
Le Groupe d’action financière internationale (GAFI) a salué les avancées importantes réalisées par l’Algérie dans la mise en œuvre de son plan d’action de lutte contre le blanc
17-02-2026 à 20:22:43
Le Groupe d’action financière international (GAFI/FATF) a salué les efforts considérables déployés par l’Algérie dans la mise en œuvre de son plan d’action national de lutte co
17-02-2026 à 18:33:07
La Poste Algérie a annoncé, dimanche, le lancement du processus de mise à jour des données personnelles dans le cadre du service « Connaissance du client » (KYC) pour les utilisat
16-02-2026 à 17:45:44
Algérie Poste a annoncé l’obligation de mise à jour des données personnelles (KYC – Know Your Customer) pour les utilisateurs de la plateforme numérique ECCP. Cette mesure s’insc
16-02-2026 à 10:49:04
Dans le cadre du renforcement de la transparence et de la sécurité des transactions financières, La Poste Algérie a annoncé à ses utilisateurs de la plateforme ECCP la nécessité de
15-02-2026 à 22:40:21
Les services de sécurité ont réussi à démanteler un réseau criminel organisé opérant à l’échelle transfrontalière, spécialisé dans le trafic et la commercialisation de substa
03-02-2026 à 14:52:19
Le dénommé Chahi Mohamed a été placé en détention provisoire pour des faits liés au blanchiment d’importantes sommes d’argent provenant de sources inconnues, ainsi que pour escro
17-01-2026 à 01:51:14
Dans une opération d’envergure illustrant la vigilance des services de sécurité et le renforcement du contrôle du marché automobile, les services de recherche et d’investigation de
15-01-2026 à 21:03:43
Les éléments de la Sûreté nationale de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont réussi à démanteler un réseau criminel international spécialisé dans le blanchiment d’argent provenant du
13-01-2026 à 02:02:19
Les éléments de la Sûreté nationale de la wilaya de Sidi Bel Abbès ont procédé au démantèlement d’un réseau criminel international spécialisé dans le blanchiment d’argent is
12-01-2026 à 21:27:51
Le tribunal du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed a prononcé, mardi 6 janvier, les peines les plus sévères à l’encontre de l’homme d’affaires Redha Kouninef e
06-01-2026 à 21:21:13
La Banque d’Algérie a adressé une nouvelle note aux banques exigeant que les opérations bancaires soient cohérentes avec le profil et l’activité du client. L’objectif visait la l
06-01-2026 à 01:52:48
Les participants à la 10e édition des Assises nationales des commissaires aux comptes ont convenu que cette profession joue désormais un rôle stratégique dépassant le simple contrôle
24-12-2025 à 04:27:44
La Banque d’Algérie a récemment publié la note n°02/DGIG/2025, datée du 22 décembre 2025, définissant les modalités de dépôt sur les comptes commerciaux. Elle insiste sur l’ut
23-12-2025 à 17:22:05
Le juge d’instruction de la deuxième chambre du pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed a ordonné, le dimanche 21 décembre, le placement en détention provisoire de Che
21-12-2025 à 15:36:18
Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national organise, à partir de mercredi, des journées portes ouvertes au niveau des chambres de commerce et d’indust
16-12-2025 à 17:52:54
16-12-2025 à 14:40:38
La loi comprend des mesures claires pour lutter contre la corruption, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, ainsi que des mesures à caractère social destinées aux catégorie
14-12-2025 à 22:53:35
Le Premier ministre algérien, Saïfi Gharib, a affirmé vendredi le “niveau remarquable et qualitatif” atteint par les relations entre l’Algérie et la Tunisie. Il s’exprimait lors
12-12-2025 à 17:39:53
Dans une opération de sécurité remarquable illustrant la rigueur du suivi et l’efficacité de la lutte contre la criminalité organisée, le Service central de lutte contre la criminal
08-12-2025 à 19:05:07
Saisie de biens d’une valeur dépassant 110 milliards de centimes.
08-12-2025 à 18:42:59
La Banque d’Algérie (BA) vient de rendre publiques sur son site web les lignes directrices élaborées par sa commission bancaire, portant sur l’identification, le blocage et l’inter
23-11-2025 à 21:42:51
Timour Minditch, copropriétaire de Kvartal 95 et proche du président ukrainien, Volodomyr Zelensky, est soupçonné d’avoir dirigé un vaste réseau de blanchiment dans le secteur éner
12-11-2025 à 04:52:50
La Brigade économique et financière ( BEF) de la sûreté de wilaya d’Oran a réussi la semaine dernière à démanteler un réseau de blanchiment d’argent provenant du trafic de drog
08-11-2025 à 22:07:20
Des véhicules de luxe, des biens immobiliers et des bijoux, une estimation totale de 28 milliards de centimes, et une somme d’argent estimée à 5 milliards de centimes. C’est le fruit
04-11-2025 à 21:56:51
04-11-2025 à 21:47:03